Руководителя подразделения «The Finiko» экстрадировали из Турции в Казахстан

Руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, возвращена из Турции в Казахстан, передает «24KZ».

Операцию провели Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

По данным АФМ, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.

Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт средств, поступавших от новых вкладчиков. 

Такая схема создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлечение денег граждан.

В результате противоправной деятельности подозреваемая, по данным следствия, привлекла в финансовую пирамиду свыше 160 млн тенге средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.