Наркоторговцы вовлекли 30 тыс. казахстанцев в схемы отмывания денег

30 тыс. казахстанцев стали соучастниками преступных групп наркоторговцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт «24KZ».

Предоставив им свои банковские карты, они стали дропперами. Это люди, через которых преступники легализуют свой доход. Чаще всего им удается вовлечь в свои схемы граждан из групп риска: безработных, студентов, представителей уязвимых слоев населения и тех, кто хочет легких денег.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

- Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, и диалог ведется только онлайн, а вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.