Порог проверки мобильных переводов повысят в Казахстане

В Казахстане увеличили порог для проверки мобильных переводов физических лиц, сообщает «24KZ».

Теперь внимание налоговых органов могут привлечь поступления на сумму свыше 1 миллиона 560 тысяч тг за три месяца. Приказ с новыми корректировками подписал министр финансов Мади Такиев.

При этом одного превышения суммы недостаточно. Проверка возможна при одновременном соблюдении нескольких условий. Если деньги поступают от 100 и более разных отправителей на протяжении трёх месяцев, а общая сумма переводов за этот период превышает установленный лимит.

Информацию о таких операциях банки будут передавать в Комитет госдоходов через цифровую систему Smart Data Finance. Цель контроля – выявить тех, кто использует личные счета для предпринимательской деятельности, при этом не регистрирует бизнес и уклоняется от уплаты налогов.

В Минфине также напомнили, что обычные переводы между родственниками и друзьями сами по себе не являются основанием для налоговой проверки.