АФМ раскрыло схему отмывания денег в Актобе

120 млн тенге, похищенных у граждан телефонными и интернет-мошенниками, отмыла преступная группа из 10 человек в Актобе. Для реализации мошеннической схемы они вовлекли более 150 дропперов, передает «24KZ».

Используя заранее подготовленные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками, участники дистанционно управляли счетами и проводили финансовые операции без участия владельцев.

По данным следствия, от их действий пострадали 80 казахстанцев. Подозреваемые задержаны. Суд арестовал их имущество, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

– Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDT. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту. Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.