В Караганде раскрыли схему вывода 415 млн тенге через дроп-счета

В Карагандинской области пресекли деятельность группы дроповодов, которая помогала интернет-казино Vavada принимать и выводить деньги, передаёт «24KZ».  

По данным АФМ, схема работала с января этого года. В арендованном офисе операторы круглосуточно обрабатывали переводы, используя банковские счета подставных лиц.

Всего в схеме задействовали 23 дроп-счёта. Через них провели операции на сумму свыше 415 миллионов тенге.

Двух подозреваемых отправили под домашний арест. По решению суда также арестовали их имущество — частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

— Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, – сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.