Наркоторговцы легализовали через банки 22 млрд тенге

22 млрд тенге провели наркоторговцы через казахстанские банки и платёжные системы с начала этого года, сообщает «24KZ». Об этом рассказали в Агентстве по финмониторингу на заседании совета комплаенс совместно с участием финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока.

Общая сумма отмытых денег на 20% больше, чем в прошлом году. Также выявлено 60 фактов наркоторговли, задержано 70 человек.

Подобные подозрительные операции блокируют и сами финансовые институты, закрывают доступ преступникам ко всем своим услугам и продуктам, говорит председатель агентства Дмитрий Малахов.

Дмитрий Малахов, председатель АФМ РК:

- Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности.