Казахстанский метод борьбы с мошенничеством признали лучшим в Евразии
Методы борьбы с мошенничеством казахстанских комплаенс-специалистов признаны лучшими в Евразии, передаёт «24KZ».
В Сочи прошел конкурс среди финансовых учреждений государств-членов ЕАГ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Соревнование прошло в формате интерактивного обсуждения представленных примеров. Казахстан продемонстрировал новый подход к раскрытию сложных схем мошенничества, осуществляемых с использованием дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы.
По итогам голосования кейс нашей страны был назван лучшим. Теперь казахстанские специалисты поделятся своим опытом с коллегами из Евразийского пространства.
Конкурс был организован в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности с участием представителей Казахстана, России, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.