418,17 495,30 5.70
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду более 3,9 млрд тенге

  • 342
Казахстанцы вложили в финансовую пирамиду более 3,9 млрд тенге

Пресечена деятельность финансовой пирамиды имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах республики, сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

Сотрудниками ДЭР по городу Павлодар Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность финансовой пирамиды, работающей с октября 2019 и имевшей 22 представительства в 17 городах, 14 регионах Казахстана.

Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тыс. тенге, после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тыс. тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тыс. тенге, 100 тыс. тенге оставались на счетах ПК, а 80 тыс. тенге перечислялись на счет специально созданного ТОО.

Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама в СМИ, интернет пространстве и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя.

На сегодняшний день в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге.

Проводится досудебное расследование.

Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст.217 УК РК (cоздание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.

Телеканал Хабар 24