427,82 518.00 5.92
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Преступная группа в Таразе незаконно обналичила более 2,2 млрд тенге

  • 918
  • UPD: 11:03, 27.03.2020
Преступная группа в Таразе незаконно обналичила более 2,2 млрд тенге

В Таразе изоблачена преступная группа, незаконно обналичившая более 2,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «STOP-Обнал», следственно-оперативной группой Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что житель города Тараз в период с 2012 по 2019 годы занимался незаконным обналичиванием денежных средств.

Так, он зарегистрировал более 20 аффилированных предприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, с целью выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, чем способствовал уклонению от уплаты налогов в бюджет предприятиям-контрагентам.

В период с 2017 по 2019 годы данным жителем и его доверенными лицами в банках второго уровня Жамбылской области обналичены денежные средства на сумму более 2,2 млрд тенге.

По данному факту Департаментом зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 216 УК РК (совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившие особо крупный ущерб).

В ходе слаженных действий следственно-оперативной группы, в ЖФ АО «ForteBank» при обналичивании денежных средств в сумме 17 915 000 тенге с поличным были задержаны участники преступной группы. Установлено, что данные денежные средства были переведены и сняты с подконтрольных мнимых предприятий.

В рамках досудебного расследования проведены обыски по адресам проживания членов ОПГ, где обнаружены и изъяты печати фирм-однодневок, ноутбуки и компьютеры.

Если вы столкнулись с правонарушениями в финансовой сфере или Вам стали известны подобные факты, просим обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по телефонам доверия: 8 (7262) 34-75-38, 8 (7262) 347626.

Телеканал Хабар 24